Корпоративни ръководства
„Трейс Груп Холд“ АД е дружество с двустепенна система на управление и се управлява от Управителен и Надзорен съвет.
Управителен съвет
Към 31.12.2025 г. Управителният съвет е в състав:
Десислава Любенова – Председател на УС; Боян Делчев – изпълнителен член на УС; Манол Кавръков – член УС
Управителният съвет управлява дружеството в съответствие с установените цели и стратегии и съобразено с интересите на акционерите. Следи и анализира резултатите от дейността и при необходимост инициира промени в организацията и управлението. Управителният съвет третира равнопоставено всички акционери и действа в техен интерес. Членовете на УС се ръководят в дейността си от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност. В дружеството е приет и се спазва Етичен кодекс на поведение.
При изпълнение на своите функции Управителният съвет се стреми да постигне целите за устойчиво развитие. В дружеството са установени и се следи за спазването на основни принципи във взаимоотношенията със заинтересованите лица. Правилата на поведение, които се следват при отчитане на техните интереси и действията, са заложени в приетите вътрешни актове – Етичен кодекс, Правила за организиране и провеждане на общи събрания на акционерите, Политика за разкриване на информация, вътрешно –нормативни документи и др. Управителният съвет осигурява и контролира изграждането и функционирането на система за управление на риска, в т.ч. за вътрешен контрол и вътрешен одит и своевременно информира Надзорния съвет за своите действия.
Управителният съвет насърчава прилагането и съблюдава за спазване от страна на дъщерните дружества на възприетите принципи за устойчиво развитие на групово ниво. Изгражда в съответствие с насоките от Надзорния съвет финансово-информационна система на дружеството и осигурява нейното надеждно функциониране. Съгласува с Надзорния съвет своите действия по отношение на бизнес плана на дружеството, следи сделките от съществен характер и всички останали операции и дейности, установени в устройствените актове на дружеството. Управителният съвет информира и се отчита за дейността си пред Надзорния съвет в установените срокове и определени формати. Структурата и броят на членовете на Управителния съвет са определени в Устава на дружеството и гарантират ефективната му дейност. При избор на нови членове на Управителния съвет се спазват принципите за съответствие на компетентност на кандидатите с естеството на дейността на дружеството. Задълженията, критериите за размера на възнаграждението и основанията за освобождаване са определени в договорите за възлагане на управлението с всеки от членовете на Управителния съвет. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Управителния съвет са съобразени със законодателството, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Управителния съвет се определят от Общото събрание на акционерите и отчитат задълженията и приноса на всеки от тях в дейността и резултатите на дружеството; възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни ръководители; необходимостта от съответствие на интересите на членовете на Управителния съвет и дългосрочните интереси на дружеството.
Общото събрание на акционерите прие Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет, която има за цел да подкрепи дългосрочните бизнес цели на компанията и да насърчава поведение, което подкрепя създаването на стойност за акционерите и същевременно осигурява конкурентно възнаграждение, което е достатъчно да привлече и задържи директори с качества, необходими за успешно управление и развитие на дружеството. Политиката за възнагражденията определя конкретно допълнителните стимули, които са обвързани с ясни критерии и показатели по отношение на резултатите на дружеството. В съответствие със законовите норми и устройствени актове на дружеството, информация за възнагражденията на членовете на УС се разкрива в годишния финансов отчет на дружеството. Политиката определя принципите за формиране на размера и структурата на възнагражденията.
Надзорен съвет
Към 31.12.2025 г. Надзорният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД се състои от трима члена и е в следния състав: Проф. Николай Ганчев Михайлов - председател Манол Пейчев Денев – зам. председател Мариела Иванова Рунтева – независим член
Надзорният съвет назначава, дава насоки и контролира Управителния съвет на дружеството съобразно разделението на функциите в рамките на двустепенната структура. Дава насоки при определянето на визията, целите и стратегията на дружеството и интересите на акционерите и заинтересованите лица, включително в контекста на устойчивото развитие и контролира тяхното изпълнение. Надзорният съвет дава насоки на Управителния съвет при изграждането на система за управление на риска, в т.ч. за вътрешен контрол и вътрешен одит, финансово-информационната система и контролира тяхното функциониране. Надзорният съвет контролира спазването на законите и правилата, залегнали в устройствените и други вътрешни актове на дружеството и периодично оценява дейността на Управителния съвет.
Надзорният съвет третира равнопоставено всички акционери и заинтересовани лица, действа лоялно в техен интерес и с грижата на добър търговец. Надзорният съвет назначава и освобождава членовете на Управителния съвет съобразно законовите изисквания, устройствените актове на дружеството, принципите за приемственост и устойчивост на работата на Управителния съвет и стандартите на добрата практика на корпоративно управление. Броят на членовете на Надзорния съвет, в това число на независимите членове, е определен в Устава на дружеството, а разпределението на задачите между тях се регламентира от вътрешно устройствените актове. Броят на последователните мандати на независимите членове не е ограничен, но при предложенията за избор се спазва принципа за лоялност и независимост. Членовете на Надзорния съвет отговарят на критериите за знания и опит за заеманата от тях позиция, в т.ч. и изискването за финансова компетентност.
В устройствените актове на дружеството не е определен броя на дружествата, в които членовете на Надзорния съвет могат да заемат ръководни позиции, тъй като се счита за нецелесъобразно да се ограничават правата на съответните лица. Компанията разчита на съвестно и отговорно поведение от страна на Надзорния съвет, съобразено с принципите на лоялност и професионална етика. Размерът на възнагражденията на Надзорния съвет се определя от Общото събрание на акционерите, а принципите на формирането им са определени в Политиката за възнагражденията на УС и НС, разработена от НС и одобрена от ОСА. Възнаграждението на членовете на Надзорния съвет е съобразено с тяхната дейност и задължения. Информация за възнагражденията на Надзорния съвет се разкрива в годишния финансов отчет на дружеството.
Корпоративните ръководства на „Трейс Груп Холд“ АД избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. В дружеството не е създадена конкретно разписана процедура за избягване на конфликти на интереси при сделки със заинтересовани лица и разкриване на информация при възникване на такива, но Надзорният съвет контролира сключването на съществени сделки посредством гласуване и одобрение. Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси са регламентирани в устройствените актове на дружеството.
Членовете на корпоративните ръководства незабавно разкриват конфликти на интереси и осигуряват достъп на акционерите до информация за сделки между тях и дружеството или свързани с него лица чрез представяне на декларацията по чл. 114б от ЗППЦК.