I. Информация по чл. 10, параграф 1, букви „в“, „г“, „е“, „з“ и „и“ от директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и съвета от 21 април 2004 относно предложенията за поглъщане, съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 8, т.4 от ЗППЦК
Към 31.12.2025 г. акционерите, които притежават 5% или повече от капитала са: Николай Ганчев Михайлов – 67,01% и „Галини – Н“ ЕООД – 9,00% „Трейс Груп Холд“ АД няма акции, които да дават специални права на контрол. Не са налице ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа във връзка с акциите, издадени от „Трейс Груп Холд“ АД. Правилата за избор на членове на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД са уредени в Устава на дружеството. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Устава на „Трейс Груп Холд“ АД, изборът на членовете се осъществява от Общото събрание на акционерите. В чл.15, ал.2 – 6 са посочени изискванията към лицата, предложени за членове. Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет съгласно чл. 17, ал.1, където са посочени и изискванията към лицата. Правомощията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД са посочени в чл. 15, ал. 8, чл. 16, чл.17 и чл. 18 от Устава на дружеството. Правата да се емитират или изкупуват обратно акции са в компетентността на Общото събрание на акционерите в съответствие с разпоредбите на чл. 187 б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК. Съгласно чл.5, ал. 4 от Устава дружеството може да издава и привилегировани акции, с изключение на такива, които дават право на повече от един глас или на допълнителен дивидент или право на допълнителен ликвидационен дял.
Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 5 от ЗППЦК – Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети
„Трейс Груп Холд“ АД има двустепенна система на управление. Дружеството се управлява от Управителен съвет в състав: Десислава Иванова Любенова Боян Стоянов Делчев Манол Танев Кавръков Управителният съвет приема правилник за работата си и избира Председател и Зам.-Председател от своите членове. УС се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на други въпроси.
Управителният съвет приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се вземат с обикновено мнозинство. На заседанията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Управителният съвет може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове. Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД съгласува своите действия с Надзорния съвет по отношение на бизнес плана на Дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.
Дейността на Управителния съвет се контролира от Надзорен съвет в състав: Николай Ганчев Михайлов Манол Пейчев Денев Мариела Иванова Рунтева
Надзорният съвет приема правилник за работата си и избира Председател и зам. председател от своите членове. НС се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди стратегията за развитие на дружеството. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на други въпроси. Надзорният съвет приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се вземат с обикновено мнозинство. На заседанията на Надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Надзорният съвет може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.
Комитети
В Дружеството функционира Одитен комитет, който е избран в съответствие със законовите изисквания. Одитният комитет се състои от трима души и подпомага управителните органи при осъществяването на контролните им функции и системата за идентифициране на риска. Структурата, ангажиментите и организацията на работа на Одитния комитет са регламентирани в Правила за работата на Одитния комитет, които са одобрени от ОСА.
Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 6 от ЗППЦК- описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с аспекти като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика, начинът на приложението й и резултатите през отчетния период; когато не се налага да се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това.
Дружеството не прилага Политика на многообразие по отношение на управителните и надзорните органи на дружеството във връзка с аспекти като възраст, пол или образование и професионален опит. Изборът на членове на корпоративните ръководства е подчинен на законовите изисквания и е съобразен с бизнес стратегията на компанията. При номиниране за членове на Управителния и Надзорния съвет се прилага балансирана политика за кандидати въз основа на техните лични и професионални качества, без да бъде упражнявана дискриминация. Водещ е критерия за образование и квалификация, които съответстват на естеството на работа на компанията, неговите дългосрочни цели и бизнес план. Дружеството не дискриминира членовете на корпоративните ръководства на основата на критериите възраст и пол. Съставът на управителните органи е съобразен със спецификата и обхвата на дейността на дружеството и гарантира наличие на високо ниво на общи експертни знания. Членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД притежават богат професионален опит, придобит по време на заемани предишни длъжности и изпълнявани проекти в съответствие с личните им компетентности, при което са доказали високо ниво на управленски способности, високи професионални и нравствени качества. Притежават професионални умения, придобити чрез образование, обучения и квалификации. В състава на Управителния съвет участват лица с различно висше образование и умения - икономическо, финансово и инженерно, като всяко от тях е с допълнителна квалификация в сферата на управление на бизнеса.
Инж. Боян Делчев Изпълнителен Директор